Assemblea di YNAP S.p.A.

  • APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
  • APPROVA LA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
  • NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE
  • CONFERISCE L’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2018 – 2026 ALLA SOCIETA’ PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

L’Assemblea degli Azionisti di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (MTA: YNAP), il leader globale nel luxury fashion e-commerce, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione.

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 6 marzo 2018, e i cui dati sono riportati in allegato al presente comunicato. Nel corso della seduta è stato altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017, come da tabelle allegate.

L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di incrementare la riserva legale sino a Euro 267.952,59, pari al 20% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 31 dicembre 2017, a valere sulla “Riserva da sovrapprezzo delle azioni”, nonché di coprire il risultato di esercizio mediante utilizzo della “Riserva da sovrapprezzo delle azioni” per Euro 69.704.582,47.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L’Assemblea ha approvato, con voto non vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché in conformità all’Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter del regolamento medesimo.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, per il triennio 2018 – 2020. Sulla base delle 2 liste presentate sono stati nominati Amministratori i Signori: Federico Marchetti, Stefano Valerio, Eva Chen (consigliere indipendente), Catherine Gérardin Vautrin (consigliere indipendente), Laura Zoni (consigliere indipendente), Cedric Charles Marcel Bossert, Robert Kunze-Concewitz (consigliere indipendente) e Richard Lepeu tratti dalla lista n. 1, presentata dal Consiglio di Amministrazione e il Signor Alessandro Foti (consigliere indipendente), tratto dalla lista n. 2, presentata da un gruppo di investitori istituzionali. Federico Marchetti e il Consiglio di Amministrazione ringraziano Raffaello Napoleone per il lavoro svolto e l’importante contributo che
ha apportato al gruppo nel corso di questi anni.

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018 – 2020, che risulta così composto: Giuseppe Cerati (Presidente) tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali, risultata seconda per numero di voti; Giovanni Naccarato e Patrizia Arienti tratti dalla lista n. 1 presentata dai Soci Federico Marchetti e Mavis S.r.l., che ha riportato la maggioranza dei voti, quali Sindaci effettivi; Salvatore Tarsia, tratto dalla lista n. 1, e Myriam Amato, tratta dalla lista n. 2, quali Sindaci supplenti.

I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono a disposizione presso la sede sociale in Milano, Via Morimondo n. 17, nonché sul sito internet della Società www.ynap.com (Sezione Governance / Assemblea dei Soci).

Per quanto a conoscenza della Società, l’Amministratore Federico Marchetti possiede direttamente e indirettamente complessive n. 5.164.667 azioni ordinarie YNAP, l’Amministratore Stefano Valerio possiede n. 114.200 azioni ordinarie YNAP, l’Amministratore Robert Kunze-Concewitz possiede n. 7.000 azioni ordinarie YNAP.

INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL NOVENNIO 2018-2026

L’Assemblea ha inoltre conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2018 – 2026, sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Morimondo n. 17, nonché sul sito internet della Società www.ynap.com (Sezione Governance / Assemblea dei Soci), alla quale si rinvia per ogni dettaglio.

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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Enrico Cavatorta dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.